ED Freezes Crypto Platform Vauld’s Assets Worth Nearly Rs. 370 Crore

भारत के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को संघर्षरत सिंगापुर स्थित क्रिप्टोकुरेंसी एक्सचेंज वॉल्ड में संपत्ति में $ 46.5 मिलियन (लगभग 369.5 करोड़ रुपये) को फ्रीज कर दिया। देश की आर्थिक अपराध इकाई ने शुक्रवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि जमी हुई संपत्ति फ्लिपवोल्ट क्रिप्टो एक्सचेंज पर बैंक खातों, पेमेंट गेटवे बैलेंस और वॉलेट में रखी गई थी। ईडी ने कहा कि उसने कंपनी येलो ट्यून टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े कई परिसरों पर तलाशी ली। लिमिटेड, 8 अगस्त से तीन दिनों में शुरू हो रहा है।

ईडी ने एक में कहा, “ये राशि कुछ और नहीं बल्कि हिंसक उधार प्रथाओं से प्राप्त अपराध की आय थी। इस प्रकार खरीदी गई क्रिप्टोकुरेंसी को विभिन्न अज्ञात विदेशी वॉलेट पते पर स्थानांतरित कर दिया गया था।” प्रेस विज्ञप्ति.

“केवाईसी के ढीले मानदंड, बिना किसी कारण / घोषणा / केवाईसी के विदेशी वॉलेट में स्थानांतरण की अनुमति देने का ढीला नियामक नियंत्रण, लागत बचाने के लिए ब्लॉकचेन पर लेनदेन की गैर-रिकॉर्डिंग आदि ने यह सुनिश्चित किया है कि फ्लिपवोल्ट लापता क्रिप्टो के लिए कोई खाता देने में सक्षम नहीं है। संपत्ति, “यह जोड़ा।

प्रवर्तन एजेंसी ने कहा कि वॉल्ड की भारतीय इकाई की जमी हुई संपत्ति तब तक बनी रहेगी जब तक कि वह एक पूर्ण फंड ट्रेल प्रदान नहीं करती।

यह ध्यान देने योग्य है कि फ्लिपवोल्ट सिंगापुर के क्रिप्टो एक्सचेंज वॉल्ड की भारतीय शाखा है, जिसने जून में अपने प्लेटफॉर्म पर सभी जमा और निकासी को निलंबित कर दिया था। टेरा अमरीकी डालर स्थिर मुद्रा और उसकी बहन टोकन लूना।

पिछले सप्ताह, वज़ीरएक्स पर संपत्तियां ईडी ने कुल 8 मिलियन डॉलर (करीब 63.5 करोड़ रुपये) फ्रीज किए थे। वज़ीरएक्स पहले क्रिप्टो प्लेटफ़ॉर्म में से एक है और भारत में सबसे बड़े एक्सचेंजों में से एक है, जिसकी मात्रा पिछले साल $43 बिलियन (लगभग 3,41,658 करोड़ रुपये) से अधिक है।

Vauld सीईओ दर्शन बथिजा ने पिछले महीने हितधारकों को जारी एक ईमेल में कहा कि एक्सचेंज ने केवल 330 मिलियन डॉलर (लगभग 2,622 करोड़ रुपये) की संपत्ति के मुकाबले कुल $400 मिलियन (लगभग 3,178 करोड़ रुपये) की देनदारी अर्जित की है।

उन्होंने इस अंतर को टेरायूएसडी ड्रॉप के संपर्क में आने के साथ-साथ अन्य महत्वपूर्ण क्रिप्टोकरेंसी में गिरावट के कारण बढ़ते नुकसान के रूप में जिम्मेदार ठहराया। Bitcoin तथा ईथर.

वॉल्ड ने बिजनेस टुडे को भेजे एक बयान में कहा, “हम इस मामले की जांच कर रहे हैं, हम आपसे धैर्य और समर्थन का अनुरोध करते हैं, जैसे ही हमारे पास इस बारे में अधिक जानकारी होगी, हम आपको अपडेट रखेंगे।”

वॉल्ड पहले से ही वित्तीय परेशानियों का सामना कर रहा है और जुलाई से निकासी को रोक दिया है। मंच ने कुछ दिनों पहले विभिन्न विकल्पों का पता लगाने के लिए सिंगापुर उच्च न्यायालय से तीन महीने की मोहलत का विस्तार प्राप्त किया।