ED’s WazirX Probe, Promoters’ Spat Said to Reveal ‘Dark Side of Crypto’

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एक शीर्ष सरकारी सूत्र ने गुरुवार को पीटीआई-भाषा को बताया कि ईडी ने क्रिप्टो एक्सचेंज वजीरएक्स द्वारा कथित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच और उसके बाद उसके प्रमोटरों के बीच तकरार का खुलासा किया है। सूत्र ने कहा कि लोगों को क्रिप्टोकरेंसी और तथाकथित एक्सचेंज ट्रेडिंग को नियंत्रित करने के लिए एक विनियमन के अभाव में सावधानी बरतनी चाहिए।

“सावधानी वह शब्द है जो क्रिप्टो से निपटने वाले लोगों के दिमाग में होना चाहिए। के एपिसोड में” वज़ीरएक्सलोगों को कई गहरे पक्षों का पता चला, क्रिप्टो लेनदेन में सावधानी जरूरी है, “सूत्र ने पीटीआई से कहा।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) वजीरएक्स के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रहा है।

एजेंसी ने जमा हुआ कुछ धोखाधड़ी वाले स्मार्टफोन-आधारित ऋण ऐप्स के खिलाफ चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के हिस्से के रूप में 64.67 करोड़ रुपये की बैंक जमा राशि चीनी फंडों द्वारा “समर्थित” है।

ईडी की कार्रवाई के कुछ दिनों के भीतर, वैश्विक क्रिप्टोक्यूरेंसी प्लेटफॉर्म के बीच एक सार्वजनिक विवाद छिड़ गया बिनेंस सीईओ चांगपेंग झाओ और वज़ीरएक्स के सह-संस्थापक निश्चल शेट्टी।

झाओ ने वज़ीरएक्स के संचालन से खुद को दूर कर लिया, जबकि भारतीय इकाई ने कहा कि वह बिनेंस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तलाश कर रही है।

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में कहा था कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।फ़ेमा) अज्ञात वॉलेट में 2,790 करोड़ रुपये की क्रिप्टो संपत्ति के जावक प्रेषण की अनुमति देने के लिए वज़ीरएक्स के खिलाफ।

इसके अलावा, एक अन्य मामले में, यह देखा गया कि वज़ीरएक्स ने विदेशी उपयोगकर्ताओं के अनुरोध को अपने प्लेटफॉर्म पर एक क्रिप्टो को दूसरे में बदलने के साथ-साथ तीसरे पक्ष के एक्सचेंजों से स्थानान्तरण का उपयोग करने की अनुमति दी, अर्थात् एफटीएक्सऔर बिनेंस, उन्होंने कहा।

सरकारी सूत्रों ने कहा कि वज़ीरएक्स प्रकरण ने बहुत सारे मुद्दों को सामने लाया है और ईडी मामले की जांच कर रहा है।

भारत क्रिप्टोकरेंसी को मान्यता नहीं देता है, लेकिन ऐसी आभासी डिजिटल संपत्ति से अर्जित आय पर 30 प्रतिशत कर लगाता है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के जोखिमों से निपटने के लिए क्रिप्टोकरेंसी के वैश्विक विनियमन के लिए एक मजबूत मामला बना रही हैं।

बाली में कर और विकास पर G20 मंत्रिस्तरीय संगोष्ठी में, उसने सुझाव दिया था कि G20 को कर चोरी की जाँच के लिए राष्ट्रों के बीच सूचनाओं के स्वचालित आदान-प्रदान के दायरे में क्रिप्टो जैसी गैर-वित्तीय संपत्तियों को लाने की व्यवहार्यता की जांच करनी चाहिए।


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