WazirX Transactions With Binance ‘Cloaked in Mystery’, Says MoS Finance

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वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मंगलवार को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय क्रिप्टो एक्सचेंज वज़ीरएक्स के माध्यम से 2,790 करोड़ रुपये की कथित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहा है। ईडी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) के प्रावधानों के तहत वज़ीरएक्स के खिलाफ क्रिप्टोकुरेंसी से संबंधित दो मामलों की जांच कर रहा है, उन्होंने राज्यसभा को एक लिखित उत्तर में कहा।

“एक मामले में, अब तक की गई जांच से पता चला है कि एक भारतीय क्रिप्टो-एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, वज़ीरएक्सभारत में ज़ानमाई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित, केमैन आइलैंड आधारित एक्सचेंज के चारदीवारी के बुनियादी ढांचे का उपयोग कर रहा था बिनेंस. इसके अलावा यह पाया गया है कि इन दोनों एक्सचेंजों के बीच सभी क्रिप्टो लेनदेन को दर्ज नहीं किया जा रहा था ब्लॉकचेन और इस प्रकार रहस्य में लिपटे हुए थे,” उन्होंने कहा।

तदनुसार, उन्होंने कहा, फेमा के प्रावधानों के तहत वज़ीरएक्स के खिलाफ एक कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया गया है ताकि अज्ञात वॉलेट में 2,790 करोड़ रुपये की क्रिप्टो संपत्ति के बाहरी प्रेषण की अनुमति दी जा सके।

इसके अलावा, एक अन्य मामले में, यह देखा गया है कि वज़ीरएक्स नाम के भारतीय एक्सचेंजों ने विदेशी उपयोगकर्ताओं के अनुरोध को अपने प्लेटफॉर्म पर एक क्रिप्टो को दूसरे में बदलने के साथ-साथ तीसरे पक्ष के एक्सचेंजों से स्थानांतरण का उपयोग करके अनुमति दी है। एफटीएक्सBinance, आदि, उन्होंने कहा।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में, चौधरी ने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी और अपूरणीय टोकन (एनएफटी) परिभाषा के अनुसार सीमाहीन हैं और नियामक मध्यस्थता को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है।

इसलिए, इस तरह के सीमाहीन क्षेत्र में विनियमन या कब्जे और व्यापार पर प्रतिबंध लगाने के लिए कोई भी कानून जोखिम और लाभों के मूल्यांकन और सामान्य वर्गीकरण और मानकों के विकास पर महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सहयोग के बाद ही प्रभावी हो सकता है, उन्होंने कहा।


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